联系我们：

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1。董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员季度演讲的实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。2。公司担任人、从管会计工做担任人及会计机构担任人(会计从管人员)声明：季度演讲中财政消息的线。第三季度财政会计演讲能否颠末审计将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标环境申明本期发生统一节制下企业归并的，被归并朴直在归并前实现的净利润为：0。00元，上期被归并方实现的净利润为：0。00元。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。浙江威星智能仪表股份无限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025年10月24日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025年第三季度计提信用及资产减值预备的议案》，本领项无需提交公司股东会审议。现将相关环境通知布告如下：按照《企业会计原则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个 从板上市公司规范运做》的相关，公司正在资产欠债表日对截至2025年9月30日的公司应收账款、应收单据、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全面清查，对相关资产价值呈现的减值迹象进行了充实地阐发和评估。经减值测试，公司需按照《企业会计原则》计提相关资产减值预备。公司对2025年9月30日存正在必然减值迹象的应收账款、应收单据、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值计提，计提各项资产减值预备金额共计18，899，272。70元。演讲期末，公司参考汗青信用丧失经验，连系当前情况以及对将来经济情况的判断，按照信用风险特征以单项金融东西或金融东西组合为根本评估预期信用风险和计量预期信用丧失。当以金融东西组合为根本时，公司以配合风险特征为根据，将金融东西划分为分歧组合。公司本次计提信用减值丧失次要为应收账款、应收单据和其他应收款。2025年9月30日，公司计提信用减值丧失共计15，548，008。12元，具体明细如下：资产欠债表日，存货采用成本取可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货贬价预备。间接用于出售的存货，正在一般出产运营过程中以该存货的估量售价减去估量的发卖费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要颠末加工的存货，正在一般出产运营过程中以所出产的产成品的估量售价减去至落成时估量将要发生的成本、估量的发卖费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产欠债表日，统一项存货中一部门有合同价钱商定、其他部门不存正在合同价钱的，别离确定其可变现净值，并取其对应的成本进行比力，别离确定存货贬价预备的计提或转回的金额。公司对各项存货进行了减值测试，按照测试成果，2025年9月30日，公司计提各项存货贬价丧失1，067，158。71元。公司按照《企业会计原则第22号－金融东西确认和计量》，以预期信用丧失为根本，对金融资产进行减值会计处置并确认丧失预备，并按照响应的金融资产分类，将减值预备计入相关的科目。此中预期信用丧失，是指以发生违约的风险为权沉的金融东西信用丧失的加权平均值。公司按照《企业会计原则第22号－金融东西确认和计量》，以预期信用丧失为根本，对金融资产进行减值会计处置并确认丧失预备，并按照响应的金融资产分类，将减值预备计入相关的科目。此中预期信用丧失，是指以发生违约的风险为权沉的金融东西信用丧失的加权平均值。本次计提信用及资产减值丧失共计18，899，272。70元，本期发生的信用及资产减值预备影响当期利润总额18，899，272。70元，已正在公司2025年第三季度的财政演讲中反映。本次计提的减值丧失未经审计。经审核，公司计提信用减值预备及资产减值预备事项合适《企业会计原则》等的相关和公司资产现实环境，没害公司及中小股东好处，表现了公司会计政策的稳健、隆重，使公司财政报表可以或许愈加公允地反映截至2025年9月30日公司的财政情况、资产价值及运营，公司的会计消息更具合，同意本次计提减值预备的相关事项。公司本次计提信用及资产减值预备是基于隆重性准绳，根据充实，合适《企业会计原则》和公司相关会计政策的，公允地反映了公司截至2025年9月30日的财政情况和运营，使公司会计消息更实正在靠得住，更具有合，因而，同意公司计提信用及资产减值预备。公司本次计提信用及资产减值预备，基于会计隆重性准绳并连结了分歧性准绳，合适《企业会计原则》等相关和公司资产的现实环境，公允地反映了公司的资产情况，有帮于为投资者供给愈加实正在靠得住的会计消息。因而，同意公司计提信用及资产减值预备。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。为持续提高浙江威星智能仪表股份无限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）资金操纵效率，继续合理操纵闲置募集资金，优化经济效益，公司于2025年10月24日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意正在公司募集资金投资项目资金需求的环境下，公司利用合计不跨越1。5亿元（含本数）临时闲置的募集资金进行现金办理，此中单笔额度不跨越人平易近币1亿元（含本数），该额度正在股东会审议通过之日起一年内能够滚动利用。具体内容通知布告如下：经中国证券监视办理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可[2022]1133号）核准，公司采用非公开辟行股票的体例向特定投资者刊行人平易近币通俗股25，275，376股，本次募集资金总额为人平易近币379，383，393。76元，扣除刊行费用（不含）人平易近币7，193，656。02元后，现实募集资金净额为人平易近币372，189，737。74元。上述募集资金到账后，天健会计师事务所（特殊通俗合股）于2022年11月2日对公司非公开辟行股票的募集资金到位环境进行了审验，并出具了《验资演讲》（天健验[2022]577）。公司已将上述募集资金全数存放于募集资金专户办理，并取保荐机构、存放募集资金的银行签定了募集资金监管和谈。正在公司募集资金投资项目标实施过程中，因为项目标现实需求，需要分期逐渐投入募集资金，现阶段存正在部门临时闲置的募集资金。为提高资金利用效率，合理操纵闲置募集资金，正在确保不影响募集资金项目扶植想划和募集资金利用打算的前提下，公司拟利用部门闲置募集资金进行现金办理，以添加资金收益、连结资金流动性。按照公司当前的资金利用情况、募集资金投资项目扶植进度并考虑连结充脚的流动性，公司拟利用合计不跨越1。5亿元（含本数）的闲置的募集资金进行现金办理，此中单笔额度不跨越人平易近币1亿元（含本数），利用刻日自股东会审议通过之日起12个月。正在决议无效期内，上述额度能够轮回滚动利用，即肆意时点进行现金办理的总额不跨越上述额度。闲置募集资金现金办理到期后将及时偿还至募集资金专户。公司利用闲置的募集资金进行现金办理，将按关严酷节制风险，仅投资于刻日不跨越 12 个月的流动性好、平安性高、保本型的理财富物或存款类产物（包罗但不限于布局性存款、协定存款、通知存款、按期存款、大额存单等）。且该等现金办理产物不得用于质押，产物公用结算账户（如合用）不得存放非募集资金或用做其他用处，不消于以证券投资为目标的投资行为，不得影响募集资金投资打算一般进行。公司不投资涉及《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号一从板上市公司规范运做》中所的风险投资品种。授权公司董事长正在额度范畴内行使相关决策权并签订相关法令文件，并由财政部分担任具体组织实施及进展跟进事宜。授权刻日自股东会审议通过之日起12个月内无效。公司将根据中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相关，及时履行消息披露权利，不会变相改变募集资金用处。虽然低风险理财富物属于低风险投资品种，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量的介入，但疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。1、严酷筛选投资对象，选择诺言好、规模大、有能力保障资金平安、运营效益好、资金运做能力强的从体所刊行的产物；2、公司财政部分将及时阐发和产物的净值变更环境，如评估发觉存正在可能影响公司资金平安的风险峻素，将及时采纳响应办法，节制投资风险；3、资金利用环境由公司内审部分进行日常监视，按期对所有理财富物项目进行全面查抄，并按照隆重性准绳，合理地估计各项投资可能发生的收益和丧失，及时节制风险；4、董事、监事会有权对公司募集资金利用和采办理财富物环境进行监视取查抄，需要时能够礼聘专业机构进行审计；公司利用部门闲置募集资金进行现金办理，是正在确保不影响投资打算一般进行、资金平安及公司一般出产运营的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目及公司出产运营的一般开展。通过适度现金办理，能够提高公司资金利用效率，获得必然的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资报答。公司利用部门闲置募集资金进行现金办理的行为不属于间接或变相改变募集资金用处的景象。2025年10月24日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于继续利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司利用合计不跨越1。5亿元（含本数）临时闲置的募集资金进行现金办理，此中单笔额度不跨越人平易近币1亿元（含本数），利用刻日自股东会审议通过之日起12个月。该事项尚需提交股东会审议。2025年10月24日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于继续利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司利用合计不跨越1。5亿元（含本数）临时闲置的募集资金进行现金办理，此中单笔额度不跨越人平易近币1亿元（含本数），利用刻日自股东会审议通过之日起12个月。该事项尚需提交股东会审议。公司本次利用部门闲置募集资金进行现金办理的事项曾经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，履行了需要的法式，该事项尚需提交公司股东会审议。公司本次利用部门闲置募集资金进行现金办理合适《上市公司募集资金监管法则》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的景象，不影响募集资金投资打算的一般进行，合适公司和全体股东的好处。3、东吴证券股份无限公司出具的《东吴证券股份无限公司关于浙江威星智能仪表股份无限公司继续利用部门闲置募集资金进行现金办理的核查看法》。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。浙江威星智能仪表股份无限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025年10月24日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续利用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》，同意公司正在募集资金投资项目一般实施的前提下，利用总金额不跨越人平易近币10，000万元的闲置募集资金姑且弥补流动资金，利用刻日不跨越12个月。具体内容通知布告如下：经中国证券监视办理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可[2022]1133号）核准，公司采用非公开辟行股票的体例向特定投资者刊行人平易近币通俗股25，275，376股，本次募集资金总额为人平易近币379，383，393。76元，扣除刊行费用（不含）人平易近币7，193，656。02元后，现实募集资金净额为人平易近币372，189，737。74元。上述募集资金到账后，天健会计师事务所（特殊通俗合股）于2022年11月2日对公司非公开辟行股票的募集资金到位环境进行了审验，并出具了《验资演讲》（天健验[2022]577）。上述募集资金曾经全数存放于募集资金专户办理，并取保荐机构、存放募集资金的银行签定了募集资金监管和谈。2024年11月14日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于继续利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》，同意公司利用总金额不跨越人平易近币10，000万元的闲置募集资金姑且弥补流动资金，利用刻日不跨越12个月。利用刻日自2024年12月2日召开的2024年第一次姑且股东大会审议通过之日起不跨越12个月。截至本通知布告日，正在上述利用刻日内公司尚未利用闲置募集资金弥补流动资金，鉴于上述授权刻日即将到期，公司拟继续授权力用临时闲置募集资金弥补流动资金。正在公司募集资金投资项目标实施过程中，因为项目标现实需求，需要分期逐渐投入募集资金，现阶段存正在部门临时闲置的募集资金。为提高公司闲置募集资金利用效率，降低公司财政成本，公司和股东好处，按照公司目前营业成长需要，连系现实出产运营取财政情况，正在确保募集资金投资项目可以或许按照既定进度一般实施的前提下，公司拟利用总金额不跨越人平易近币10，000万元的闲置募集资金姑且弥补流动资金，利用刻日不跨越12个月，自公司股东会审议通过之日起算，到期前偿还至募集资金公用账户。正在此期间如遇募集资金公用账户余额不克不及满脚募集资金一般领取的环境，公司将按照现实需要将已姑且弥补流动资金的募集资金前往至募集资金公用账户。公司许诺本次利用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金不存正在变相改变募集资金用处或者影响募集资金投资打算一般进行的环境，不会影响募集资金投资项目标一般实施，利用刻日不跨越12个月，不会通过间接或间接的放置进行证券投资、衍生品买卖等高风险投资。本次利用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金，合适《上市公司募集资金监管法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号一从板上市公司规范运做》及公司《募集资金办理轨制》等相关。2025年10月24日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于继续利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》，同意公司利用总金额不跨越人平易近币10，000万元的闲置募集资金姑且弥补流动资金，利用刻日不跨越12个月。该事项尚需提交股东会审议。2025年10月24日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于继续利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》，同意公司利用总金额不跨越人平易近币10，000万元的闲置募集资金姑且弥补流动资金，利用刻日不跨越12个月。该事项尚需提交股东会审议。经核查，保荐机构认为：公司本次利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金事项曾经董事会、监事会审议通过，履行了需要的审批法式，该议案尚需提交公司2025年第一次姑且股东会审议。公司本次利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金，刻日不跨越12个月，不存正在变相改变募集资金用处或者影响募集资金投资项目标一般进行的景象，不存正在将闲置募集资金间接或者间接用于证券投资、衍生品买卖等高风险投资的环境，不存正在其他损害股东好处的景象。因而，保荐机构对公司本次利用闲置募集资金临时弥补流动资金事项无。3、东吴证券股份无限公司出具的《东吴证券股份无限公司关于浙江威星智能仪表股份无限公司继续利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的核查看法》。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。因出产运营需要，浙江威星智能仪表股份无限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025年4月27日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议及2025年5月19日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，公司及控股子公司估计2025年度内拟取联系关系方中国燃气控股无限公司部属的公司、深圳市睿荔科技无限公司（以下简称“睿荔科技”）、深圳市中燃科技无限公司（以下简称“中燃科技”）及间接或间接节制中燃科技的其他组织及上述组织间接或间接节制的其他企业、姑苏吾爱易达物联网无限公司（以下简称“吾爱易达”）等发生采购原材料、发卖产物及供给办事等联系关系买卖，估计日常联系关系买卖总额不跨越68，000万元，此中向联系关系方采购金额估计不跨越13，000万元，向联系关系方发卖金额估计不跨越55，000万元。按照公司的现实运营环境需求变化，公司拟正在原估计金额的根本上添加公司及控股子公司取中燃科技及其联系关系人的日常联系关系买卖全年估计金额。公司于2025年10月24日召开第六届董事会第四次会议及公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2025年过活常联系关系买卖估计金额的议案》，联系关系监事已回避表决。营业范畴：通信设备的手艺开辟、手艺征询；通信设备、电子产物、电脑软硬件的发卖；计较机范畴的手艺开辟、自有手艺让渡、手艺征询；计较机收集工程的扶植取上门；从动化节制系统集成；计较机软件开辟、发卖；电脑上门维修；消息系统设备租赁（不含项目）；消息手艺办事（不含法令、行规、国务院决定需前置审批及的项目，的项目须取得许可后方可运营）。中燃科技目前持有公司10。28%的股份，因而公司取中燃科技形成联系关系方。按照相关的要求，公司将中燃科技及间接或间接节制中燃科技的其他组织及上述组织间接或间接节制的其他企业均认定为公司的联系关系方。中国燃气控股无限公司（以下简称“中国燃气”）是一家正在联交所上市的天然气运营办事商（代码：中国燃气，，次要于中国处置投资、扶植、运营城市燃气管道根本设备，向居平易近、贸易和工业用户输送天然气和液化石油气，扶植及运营加油坐和加气坐，开辟取使用石油、天然气及液化石油气相关手艺，是中国最大的城市燃气运营商之一。中燃科技目前持有公司10。28%的股份，中燃科技是中国燃气控股无限公司的全资孙公司。按照相关的要求，公司将中燃科技及间接或间接节制中燃科技的其他组织及上述组织间接或间接节制的其他企业均认定为公司的联系关系方。故公司取中国燃气控股无限公司部属的公司形成联系关系关系。中国燃气是中国最大的城市燃气运营商之一，按照中国燃气次要财政目标和运营环境，连系汗青买卖环境判断，中国燃气具备优良的履约能力和领取能力。公司及控股子公司取上述联系关系方发生的日常联系关系买卖均为公司日常运营过程中需要和持续发生的，次要买卖内容包罗：发卖智能燃气表及办理系统、智能燃气表节制器、上述联系关系买卖均属于日常运营性联系关系买卖。公司取中燃科技及间接或间接节制中燃科技的其他组织及上述组织间接或间接节制的其他企业之间联系关系买卖价钱由两边遵照诚笃信用、公允志愿、合理公允的准绳，参照市场价钱进行协商确定。上述联系关系买卖经公司董事会和股东会核准后，董事会将授权运营办理层连系现实营业发生环境取联系关系方签订具体买卖和谈，买卖价钱、买卖内容、结算体例等次要条目将正在和谈签定时确定。公司及控股子公司取上述公司的联系关系买卖，是日常出产运营所需的一般营业勾当，能充实操纵联系关系公司具有的资本和劣势为公司及控股子公司的出产运营办事。联系关系买卖遵照了公允、、公开准绳，公允准绳，没害公司及公司股东、特别是中小股东的好处，本次联系关系买卖不会影响公司性，公司及控股子公司的次要营业不会因该联系关系买卖而对其构成依赖。公司董事于2025年10月24日召开了第六届董事会董事特地会议2025年第二次会议，分歧同意《关于调整2025年过活常联系关系买卖估计金额的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议，并颁发如下审查看法：本次调整2025年过活常联系关系买卖估计金额合适公司营业成长的现实需要，公司取中燃科技及间接或间接节制中燃科技的其他组织及上述组织间接或间接节制的其他企业发生的联系关系买卖属于日常营业范畴，合适公司开展出产运营勾当的需要，订价公允、合理，充实了公司的好处，不存正在损害公司和全体股东出格是中小股东好处的景象，不会影响公司的性。公司估计调整的2025年过活常联系关系买卖事项履行了相关决策法式，且联系关系监事予以回避表决，表决法式合适相关法令、律例及《公司章程》等。上述联系关系买卖系因出产运营需要而发生，联系关系买卖遵照公允、合理的市场订价准绳，不存正在损害公司和中小股东好处的景象。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。浙江威星智能仪表股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定于2025年11月13日（木曜日）召开公司2025年第一次姑且股东会，现将本次会议的相关事项通知如下：3、本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2025年11月13日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9！15至15！00的肆意时间。（1）截至股权登记日2025年11月7日下战书收市时正在中国证券登记结算公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东，均有权出席股东会并加入表决。不克不及亲身出席本次股东会的股东，能够书面形式委托代办署理人出席会议并加入表决，该股东代办署理人不必是公司股东，授权委托书见附件三。2、上述议案曾经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（）上的相关通知布告。3、按照《上市公司股东会法则》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1 号逐个从板上市公司规范运做》的要求，对于影响中小投资者好处的严沉事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决零丁计票并披露。4、议案3为出格决议议案，需经出席股东会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通事后方可生效。（1）天然人股东登记：天然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡打点登记手续；委托代办署理人出席的，委托代办署理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡打点登记手续。（2）法人股东登记：法人股东的代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的停业执照复印件、代表人证明书打点登记手续；委托代办署理人出席的，委托代办署理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的停业执照复印件打点登记手续。（3）异地股东可凭以上相关证件采纳电子邮件、或传实体例进行登记，股东请细心填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件，出席现场会议时务必照顾相关材料原件并提交给本公司。异地股东采用登记的以送达公司证券事务部的时间为准。登记送达公司证券事务部的截止时间为2025年11月12日16！00。公司不接管德律风体例进行登记。（三）登记地址：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运366-1号1幢，浙江威星智能仪表股份无限公司12楼）本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。本次股东会，公司股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）加入收集投票，收集投票的相关事宜申明如下：股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。1、互联网投票系统起头投票的时间为2025年11月13日9！15，竣事时间为2025年11月13日15！00。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。兹委托 （先生/密斯）代表本人/单元出席浙江威星智能仪表股份无限公司2025年11月13日召开的2025年第一次姑且股东会。本人/单元授权 （先生/密斯）对以下表决事项按照如下委托志愿进行表决，并授权其签订本次股东会需要签订的相关文件。3、代办署理人授权委托书必需由股东或股东正式书面授权的人签订。如委托股东为法人单元，则必需加盖单元公章并由法人签章。4、委托人如未对表决事项做出具体，代办署理人有权按本人的志愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1、浙江威星智能仪表股份无限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第六届董事会第四次会议通知于2025年10月14日以德律风、电子邮件等体例向列位董事发出。董事会认为，公司《2025年第三季度演讲全文》的编制法式、内容、格局合适相关文件的；演讲编制期间，未有泄密及其他违反法令律例、《公司章程》或损害公司好处的行为发生；公司的财政演讲实正在、精确、完整地反映了公司的财政情况和运营，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。《2025年第三季度演讲全文》取本决议通知布告同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。董事会认为，本次计提信用及资产减值预备事项，实正在反映企业财政情况，合适会计原则和相关政策要求，合适公司的现实环境。同意本次计提信用及资产减值预备事项。《关于2025年第三季度计提信用及资产减值预备的通知布告》取本决议通知布告同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。同意正在不影响公司运营打算、募集资金项目扶植想划和募集资金利用打算的前提下，利用合计不跨越1。5亿元（含本数）临时闲置的募集资金进行现金办理，此中单笔额度不跨越人平易近币1亿元（含本数），该额度正在股东会审议通过之日起一年内能够滚动利用。《关于继续利用部门闲置募集资金进行现金办理的通知布告》取本决议通知布告同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。《东吴证券股份无限公司关于浙江威星智能仪表股份无限公司继续利用部门闲置募集资金进行现金办理的核查看法》取本决议通知布告同日登载于巨潮资讯网。连系现实出产运营取财政情况，同意正在确保募集资金投资项目可以或许按照既定进度一般实施的前提下，公司利用总金额不跨越人平易近币10，000万元的闲置募集资金姑且弥补流动资金，利用刻日不跨越12个月。《关于继续利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的通知布告》取本决议通知布告同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。《东吴证券股份无限公司关于浙江威星智能仪表股份无限公司继续利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的核查看法》取本决议通知布告同日登载于巨潮资讯网。按照《公司法》《证券法》《上市公司章程（2025年修订）》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关法令律例，连系公司现实环境，同意对《公司章程》相关条目进行修订。为进一步推进公司规范运做，公司及股东的权益，成立健全内部办理机制，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令律例、规范性文件的最新，连系公司现实环境及运营需要，公司制定和修订了部门担理轨制。具体内容详见取本决议通知布告同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及修订公司部门轨制的通知布告》和登载于巨潮资讯网的相关轨制全文。公司调整2025年过活常联系关系买卖估计金额事项履行了相关决策法式，表决法式合适相关法令、律例及《公司章程》等。上述联系关系买卖系因出产运营需要而发生，联系关系买卖遵照公允、合理的市场订价准绳，不存正在损害公司和中小股东好处的景象。《关于调整2025年过活常联系关系买卖估计金额的通知布告》取本决议通知布告同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。《关于召开2025年第一次姑且股东会的通知》取本决议通知布告同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1、浙江威星智能仪表股份无限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第六届监事会第四次会议通知于2025年10月14日以德律风、电子邮件等体例向列位监事发出。监事会认为，公司《2025年第三季度演讲全文》的编制法式、内容、格局合适相关文件的；演讲编制期间，未有泄密及其他违反法令律例、《公司章程》或损害公司好处的行为发生；公司的财政演讲实正在、精确、完整地反映了公司的财政情况和运营，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。《2025年第三季度演讲全文》取本决议通知布告同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。监事会认为，本次计提信用及资产减值预备事项，实正在反映企业财政情况，合适会计原则和相关政策要求，合适公司的现实环境。同意本次计提信用及资产减值预备事项。《关于2025年第三季度计提信用及资产减值预备的通知布告》取本决议通知布告同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。监事会同意正在不影响公司运营打算、募集资金项目扶植想划和募集资金利用打算的前提下，利用合计不跨越1。5亿元（含本数）临时闲置的募集资金进行现金办理，此中单笔额度不跨越人平易近币1亿元（含本数），该额度正在股东会审议通过之日起一年内能够滚动利用。《关于继续利用部门闲置募集资金进行现金办理的通知布告》取本决议通知布告同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。《东吴证券股份无限公司关于浙江威星智能仪表股份无限公司继续利用部门闲置募集资金进行现金办理的核查看法》取本决议通知布告同日登载于巨潮资讯网。按照公司目前营业成长需要，连系现实出产运营取财政情况，监事会同意正在确保募集资金投资项目可以或许按照既定进度一般实施的前提下，公司利用总金额不跨越人平易近币10，000万元的闲置募集资金姑且弥补流动资金，利用刻日不跨越12个月。《关于继续利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的通知布告》取本决议通知布告同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。《东吴证券股份无限公司关于浙江威星智能仪表股份无限公司继续利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的核查看法》取本决议通知布告同日登载于巨潮资讯网。表决成果：2票同意，0票否决，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案内容涉及联系关系买卖事项，联系关系监事曹学来先生回避表决。监事会认为，公司调整2025年过活常联系关系买卖估计金额事项履行了相关决策法式，表决法式合适相关法令、律例及《公司章程》等。上述联系关系买卖系因出产运营需要而发生，联系关系买卖遵照公允、合理的市场订价准绳，不存正在损害公司和中小股东好处的景象。《关于调整2025年过活常联系关系买卖估计金额的通知布告》取本决议通知布告同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。